SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO - SAGRILAFT

La gestión de riesgos es reconocida como una parte integral de las buenas prácticas gerenciales. Gestionar los riesgos permite establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos a los que esta expuesta una compañía.

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Objetivos

  • Conocer la naturaleza de los riesgos de: lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva y los mecanismos para la prevención que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes.
  • Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo – SAGRILAFT, de acuerdo a la normatividad de la Superintendencia de Sociedades.
  • Explicar la metodología de la norma ISO 31000, como base fundamental para la implementación del SAGRILAFT y su aplicación en la matriz de riesgos.

Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para:

Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, oficiales de cumplimiento, líderes OEA.

Contenido

Creamos estrategias de comunicación que permiten mantener las etapas que  constituyen a cada uno de los requerimientos de la norma, estas deben ser implementadas mediante una serie de acciones y recursos que la norma ha denominado elementos,  involucrando cada uno de los actores que están en cada uno de los procesos, no solo pretendemos cumplir con la norma sino dar confianza y seguridad a cada una de las compañías que lo requieran.

Duración: 3 horas

Módulo 1

Contexto de los riesgos de: lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva , que significa y tipo de modalidades
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Módulo 2

Procedimientos, elementos y componentes del un sistema de autocontrol y gestión del riesgo SAGRILAFT, de acuerdo a la circular externa emitida por la Superintendencia de Sociedades el 24 de diciembre de 2020
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Módulo 3

Norma ISO 31000, su aplicabilidad de acuerdo a los requisitos de SAGRILAFT y la matriz de riesgos
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