Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Name: Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delictos que afectan el desarrollo de una actividad empresarial y se convierte en un obstáculo para la transparencia y la competitividad, a su vez podrían afectar la imagen de posicionar a un país como un destino atractivo para la inversión. En este curso te enseñamos de que forma se están dando estos delitos y como puedes prevenirlos.

Duración: Modalidad virtual, equivale a un curso de 4 horas presencial.

Categoría: cursos virtuales

Descripción
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Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes
Suminitrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la Cadena de Suministro Internacional de una compañía.

Módulo 1

Contexto del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que significa y tipo de modalidades.

Módulo 2

Gestión del riesgo , Sistemas LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo), gestión de riesgos modelo UIAF.

Módulo 3

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Operador Económico Autorizado, requisitos y documentación aplicable.

Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para

Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, líderes de comercio exterior, oficiales de cumplimiento, líderes OEA.

Acceso a los cursos durante 3 meses, termino por el cual el participante podrá navegar, incluso una vez lo haya terminado.

Acceso a foros de debate e interacción con participantes de diferentes empresas.

Acceso al material de estudio las 24 horas, desde cualquier dispositivo

Soluciones de aprendizaje

ON-LINE y VIRTUAL

Para una cultura de seguridad, confianza, comercio seguro, transparencia y credibilidad en la Cadena de Suministros Internacional

Cursos Certificados

Todos nuestros programas formativos están certificados y actualizados con los más recientes protocolos, legislación y medidas de segridad en la Cadena de Suministro.

Tutores Especializados

Contarás con el acompañamiento de especialistas, auditores y consultores en Comercio Internacional, Programa Operador Económico Autorizado, Sistemas de Gestión, ISO:9001, ISO:28000 y BASC.