Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Name: Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delictos que afectan el desarrollo de una actividad empresarial y se convierte en un obstáculo para la transparencia y la competitividad, a su vez podrían afectar la imagen de posicionar a un país como un destino atractivo para la inversión. En este curso te enseñamos de que forma se están dando estos delitos y como puedes prevenirlos.

Categoría: Cursos Virtuales

Descripción
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MODALIDAD

Virtual.

DURACIÓN

2 HORAS.

Todos nuestros cursos incluyen certificación y material del curso.

Disponible las 24 horas en plataforma virtual.

Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para

Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, líderes de comercio exterior, oficiales de cumplimiento, líderes OEA.

PRÓXIMAS SESIONES

Objetivos

Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes
Suminitrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la Cadena de Suministro Internacional de una compañía.

Contenido

Módulo 1

Contexto del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que significa y tipo de modalidades.

Módulo 2

Gestión del riesgo , Sistemas LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo), gestión de riesgos modelo UIAF.

Módulo 3

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Operador Económico Autorizado, requisitos y documentación aplicable.

Acceso a los cursos durante 3 meses, termino por el cual el participante podrá navegar, incluso una vez lo haya terminado.

Acceso a foros de debate e interacción con participantes de diferentes empresas.

Acceso al material de estudio las 24 horas, desde cualquier dispositivo

Soluciones de aprendizaje

ON-LINE y VIRTUAL

Para una cultura de seguridad, confianza, comercio seguro, transparencia y credibilidad en la Cadena de Suministros Internacional

Cursos Certificados

Todos nuestros programas formativos están certificados y actualizados con los más recientes protocolos, legislación y medidas de segridad en la Cadena de Suministro.

Tutores Especializados

Contarás con el acompañamiento de especialistas, auditores y consultores en Comercio Internacional, Programa Operador Económico Autorizado, Sistemas de Gestión, ISO:9001, ISO:28000 y BASC.