Objetivos
- Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes
- Suminitrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
- Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suminsitro interncional de una compañía.
- Módulo 1: Conexto del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que significa y tipo de modalidades.
- Módulo 2: Gestión del riesgo , Sistemas LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo), gestión de riesgos modelo UIAF.
Acceso al material de estudio las 24 horas, desde cualquier dispositivo
Acompañamiento, seguimiento y soporte virtual de un experto.
Acceso a los cursos durante 3 meses, termino por el cual el participante podrá navegar, incluso una vez lo haya terminado.
Acceso a foros de debate e interacción con participantes de diferentes empresas.
Aprende tanto la teoría como la aplicación de las herramientas utilizadas, tendrás sesiones de las consultoría guiadas por un experto.
Diploma del curso.
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