Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

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El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delictos que afectan el desarrollo de una actividad empresarial y se convierte en un obstáculo para la transparencia y la competitividad, a su vez podrían afectar la imagen de posicionar a un país como un destino atractivo para la inversión. En este curso te enseñamos de que forma se están dando estos delitos y como puedes prevenirlos.

Duración: Modalidad virtual, equivale a un curso de 4 horas presencial.

Categoría:
Objetivos
  • Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes
  • Suminitrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
  • Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suminsitro interncional de una compañía.
Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, líderes de comercio exterior,  oficiales de cumplimiento, líderes OEA. Contenido
  • Módulo 1: Conexto del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que significa y tipo de modalidades.
  • Módulo 2: Gestión del riesgo , Sistemas LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo), gestión de riesgos modelo UIAF.
Módulo 3: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Operador Económico Autorizado, requisitos y documentación aplicable.

Acceso al material de estudio las 24 horas, desde cualquier dispositivo

Acompañamiento, seguimiento y soporte virtual de un experto.

Acceso a los cursos durante 3 meses, termino por el cual el participante podrá navegar, incluso una vez lo haya terminado.

Acceso a foros de debate e interacción con participantes de diferentes empresas.

Aprende tanto la teoría como la aplicación de las herramientas utilizadas, tendrás sesiones de las consultoría guiadas por un experto.  

Diploma del curso.

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