Como desarrollar un Sistema Integral para la Prevención y Control de lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva SIPLAFT

$214.200

El Ministerio de Transporte – Superintendencia de Puertos y Transporte a través de la Resolución No. 074854 del 21 de Diciembre de 2016, establece de manera obligatoria la implementación del sistema integral para la prevención y control de lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SIPLAFT, para empresas transportadores de vehículos de carga terrestre.

Duración: 6 horas. Tres jornadas de 2 horas por día

FECHA DEL CURSO:

Nov. 4, 5, 6, 2020 4:00 p. m. – 6:00 p. m

 

Categoría:

Objetivos

  • Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes
  • Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para  el desarrollo de la documentación mínima requerida para el SIPLAFT.
  • Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suministro internacional de una compañía.

Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para

Gerentes, líderes de proceso, oficiales de cumplimiento

Contenido

  • Términos y definiciones generales
  • Normatividad aplicable
  • Historia del SIPLAFT
  • Etapas de SIPLAFT
  • Riesgos asociados a SIPLAFT
  • Tipologías de riesgo
  • Análisis de mercado
  • Elementos de SIPLAFT
  • Documentación aplicable
  • Conocimiento de las partes interesadas
  • Señales de alerta
  • Reportes internos y externos

Acceso a los cursos durante 3 meses, termino por el cual el participante podrá navegar, incluso una vez lo haya terminado.

Acceso a foros de debate e interacción con participantes de diferentes empresas.

Acceso al material de estudio las 24 horas, desde cualquier dispositivo

Soluciones de aprendizaje

ON-LINE y VIRTUAL

Para una cultura de seguridad, confianza, comercio seguro, transparencia y credibilidad en la Cadena de Suministros Internacional

Cursos Certificados

Todos nuestros programas formativos están certificados y actualizados con los más recientes protocolos, legislación y medidas de segridad en la Cadena de Suministro.

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Contarás con el acompañamiento de especialistas, auditores y consultores en Comercio Internacional, Programa Operador Económico Autorizado, Sistemas de Gestión, ISO:9001, ISO:28000 y BASC.

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Tendrás acceso a nuestro Campus Virtual AEON TRAINING y todas nuestras herramientas virtuales de aprendizaje a tu disposición.

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