Como desarrollar un Sistema Integral para la Prevención y Control de lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva SIPLAFT

$214.200

El Ministerio de Transporte – Superintendencia de Puertos y Transporte a través de la Resolución No. 074854 del 21 de Diciembre de 2016, establece de manera obligatoria la implementación del sistema integral para la prevención y control de lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SIPLAFT, para empresas transportadores de vehículos de carga terrestre.

Duración: 6 horas. Tres jornadas de 2 horas por día

FECHA DEL CURSO:

Nov. 4, 5, 6, 2020 4:00 p. m. – 6:00 p. m

 

Categoría:

Objetivos del taller

  • Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes
  • Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para  el desarrollo de la documentación mínima requerida para el SIPLAFT.
  • Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suminsitro interncional de una compañía.

Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para

Gerentes, líderes de proceso, oficiales de cumplimiento

Contenido

Módulo 1: Generalidades de SIPLAFT

  • Términos y definiciones generales
  • Normatividad aplicable
  • Historia del SIPLAFT

Módulo 2: Etapas y riesgos de SIPLAFT

  • Etapas de SIPLAFT
  • Riesgos asociados a SIPLAFT
  • Tipologías de riesgo
  • Análisis de mercado

Módulo 3: Elementos para implementación de SIPLAFT

  • Elementos de SIPLAFT
  • Documentación aplicable
  • Conocimiento de las partes interesadas
  • Señales de alerta
  • Reportes internos y externos

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