Objetivos del taller
- Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes
- Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para el desarrollo de la documentación mínima requerida para el SIPLAFT.
- Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suminsitro interncional de una compañía.
Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para
Gerentes, líderes de proceso, oficiales de cumplimiento
Contenido
Módulo 1: Generalidades de SIPLAFT
- Términos y definiciones generales
- Normatividad aplicable
- Historia del SIPLAFT
Módulo 2: Etapas y riesgos de SIPLAFT
- Etapas de SIPLAFT
- Riesgos asociados a SIPLAFT
- Tipologías de riesgo
- Análisis de mercado
Módulo 3: Elementos para implementación de SIPLAFT
- Elementos de SIPLAFT
- Documentación aplicable
- Conocimiento de las partes interesadas
- Señales de alerta
- Reportes internos y externos
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