PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos que afectan el desarrollo de una actividad empresarial y se convierte en un obstáculo para la transparencia y la competitividad, a su vez podrían afectar la imagen de posicionar a un país como un destino atractivo para la inversión. 

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Objetivos

  • Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes.
  • Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
  • Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suministro internacional de una compañía.

Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para:

Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, líderes de comercio exterior, oficiales de cumplimiento, líderes OEA

Contenido

En este curso de 2 horas te enseñamos de que forma se están dando estos delitos y como puedes prevenirlos.

Módulo 1

Contexto del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que significa y tipo de modalidades
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Módulo 2

Gestión del riesgo , Sistemas LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo), gestión de riesgos modelo UIAF
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Módulo 3

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Operador Económico Autorizado, requisitos y documentación aplicable
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