PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos que afectan el desarrollo de una actividad empresarial y se convierte en un obstáculo para la transparencia y la competitividad, a su vez podrían afectar la imagen de posicionar a un país como un destino atractivo para la inversión.
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Valor: $70.000 más IVA por cupo.
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Valor: $80.000 más IVA por cupo.
Intensidad: 2 horas.
Objetivos
- Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes.
- Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
- Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suministro internacional de una compañía.
Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para:
Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, líderes de comercio exterior, oficiales de cumplimiento, líderes OEA
Contenido
En este curso de 2 horas te enseñamos de que forma se están dando estos delitos y como puedes prevenirlos.
