Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

$71.400

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delictos que afectan el desarrollo de una actividad empresarial y se convierte en un obstáculo para la transparencia y la competitividad, a su vez podrían afectar la imagen de posicionar a un país como un destino atractivo para la inversión. En este curso te enseñamos de que forma se están dando estos delitos y como puedes prevenirlos.

Duración: 2 horas

FECHAS DEL CURSO:

  • Oct. 15, 2020 4:00 p. m. – 6:00 p. m
  • Nov. 19, 2020 4:00 p. m. – 6:00 p. m
  • Dic. 17, 2020 4:00 p. m. – 6:00 p. m

 

Categoría:

Objetivos

  • Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes.
  • Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
  • Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suministro internacional de una compañía.

Contenido

Contexto del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que significa y tipo de modalidades.

Gestión del riesgo , Sistemas LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo), gestión de riesgos modelo UIAF.

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Operador Económico Autorizado, requisitos y documentación aplicable.

Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para

Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, líderes de comercio exterior,  oficiales de cumplimiento, líderes OEA.

Acceso a los cursos durante 3 meses, termino por el cual el participante podrá navegar, incluso una vez lo haya terminado.

Acceso a foros de debate e interacción con participantes de diferentes empresas.

Acceso al material de estudio las 24 horas, desde cualquier dispositivo

Soluciones de aprendizaje

ON-LINE y VIRTUAL

Para una cultura de seguridad, confianza, comercio seguro, transparencia y credibilidad en la Cadena de Suministros Internacional

Cursos Certificados

Todos nuestros programas formativos están certificados y actualizados con los más recientes protocolos, legislación y medidas de segridad en la Cadena de Suministro.

Tutores Especializados

Contarás con el acompañamiento de especialistas, auditores y consultores en Comercio Internacional, Programa Operador Económico Autorizado, Sistemas de Gestión, ISO:9001, ISO:28000 y BASC.

Campus Virtual

Tendrás acceso a nuestro Campus Virtual AEON TRAINING y todas nuestras herramientas virtuales de aprendizaje a tu disposición.

Nuestros

Clientes

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *