Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delictos que afectan el desarrollo de una actividad empresarial y se convierte en un obstáculo para la transparencia y la competitividad, a su vez podrían afectar la imagen de posicionar a un país como un destino atractivo para la inversión. En este curso te enseñamos de que forma se están dando estos delitos y como puedes prevenirlos.

Duración: 2 horas

FECHAS DEL CURSO:

  • Oct. 15, 2020 4:00 p. m. – 6:00 p. m
  • Nov. 19, 2020 4:00 p. m. – 6:00 p. m
  • Dic. 17, 2020 4:00 p. m. – 6:00 p. m

 

Categoría:

Objetivos

  • Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes.
  • Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
  • Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suministro internacional de una compañía.

Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para:

Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, líderes de comercio exterior,  oficiales de cumplimiento, líderes OEA.

Contenido

  • Módulo 1: Contexto del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que significa y tipo de modalidades.
  • Módulo 2: Gestión del riesgo , Sistemas LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo), gestión de riesgos modelo UIAF.
  • Módulo 3: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Operador Económico Autorizado, requisitos y documentación aplicable.

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