Objetivos
- Conocer la naturaleza del delito de lavado de activos y los mecanismos para la prevención del mismo que desde las normas internacionales se han desarrollado por diferentes entes.
- Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una apropiada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de una compañía.
- Explicar la metodología para identificar el riesgo de de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cadena de suministro internacional de una compañía.
Este programa de aprendizaje esta especialmente diseñado para:
Gerentes, líderes de proceso, líderes de sistemas de gestión, líderes de comercio exterior, oficiales de cumplimiento, líderes OEA.
Contenido
- Módulo 1: Contexto del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que significa y tipo de modalidades.
- Módulo 2: Gestión del riesgo , Sistemas LA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo), gestión de riesgos modelo UIAF.
- Módulo 3: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Operador Económico Autorizado, requisitos y documentación aplicable.
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